本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四十九次（暂时）会议于2021年4月7日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方法举行，公司于2021年4月2日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的告诉及文件。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生招集并掌管，公司整体监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》等法令、行政法规、规范性法令文件及《公司章程》有关举行董事会会议的规矩。

  一、审议经过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋收购合同补充协议暨相关买卖的方案》。

  表决效果：赞同：7票；对立：0票；放弃：0票；逃避：2票。相关董事王跃荣先生和陈海宁女士逃避表决。

  本方案详细内容详见公司2021年4月8日刊载于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《我国证券报》的《龙洲集团股份有限公司相关买卖公告》。

  二、审议经过《关于向农业银行龙岩新罗支行请求中期借款最高额不超越人民币捌仟肆佰万元整的方案》，赞同公司向我国农业银行龙岩新罗支行请求中期借款最高额不超越人民币捌仟肆佰万元整，期限不超越叁年，并赞同授权公司运营层详细办理该笔借款相关手续。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  龙洲集团股份有限公司于2020年5月8日举行的第六届董事会第三十六次会议，审议经过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋收购合同暨相关买卖的方案》，赞同全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司（下称“华辉商贸”）与龙岩交发睿通商贸有限公司（下称“交发睿通”）签署《钢筋收购合同》，华辉商贸向其出售总价约3,500 万元的钢筋，到现在，该项合同已实行结束；现华辉商贸依据事务开展需求，将向交发睿通添加出售金额约4,205.54万元的钢筋，并与其签署前述合同之补充协议。

  交发睿通为公司实践操控人龙岩交通开展集团有限公司（下称“交发集团”）全资子公司，依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》和公司《相关买卖管理办法》的规矩，交发睿通为公司相关法人，华辉商贸与交发睿通签定《钢筋收购合同补充协议》构成相关买卖。

  公司于2021年4月7日举行第六届董事会第四十九次会议，以7票拥护、0票对立、0票放弃、2票逃避审议经过了《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋收购合同补充协议暨相关买卖的方案》。公司董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士为公司控股股东福建省龙岩交通国有资产出资运营有限公司（下称“交通国投”）引荐至公司董事，交通国投与交发睿通同受交发集团操控，因而，董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士系相关董事，对该方案逃避表决；公司独立董事对本次相关买卖事项宣布了事前认可和独立定见。

  4．本次相关买卖未构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组，不需求经过有关部门赞同。

  （2）注册地址：福建省龙岩市新罗区曹溪大街龙岩大路金鸡路通归纳大楼5楼；

  （6）运营范围：建材批发；其他金属及金属矿批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；其他未列明的化工产品出售（不含危险化学品及易制毒化学品）等；

  本次相关买卖的定价首要遵从市场价格的准则，依照第三方发布的市场价格为结算信息单价，在结算基准单价（合同期内固定不变）基础上加结算信息单价承认；买卖价格公允、合理，不存在危害非相关股东利益的景象。

  本次华辉商贸与交发睿通签署的《钢筋收购合同补充协议》，除添加合同金额人民币4,205.54万元外，买卖结算单价、交货方法及货款付出等其他约好条款坚持不变，其他约好条款详细内容详见公司2020年5月9日刊载于巨潮资讯网（）的《龙洲集团股份有限公司关于全资子公司向相关人出售钢材暨相关买卖的公告》（公告编号：2020-051）。

  本次相关买卖是公司全资子公司华辉商贸继续向交发睿通出售总额约4,205.54万元（含税）的钢筋，归于华辉商贸正常的事务范围，是其日常运营过程中正常合理的商业买卖行为，不会由于相关买卖对公司运营构成负面影响。

  本次相关买卖的定价参照第三方发布的市场价格承认买卖价格，在结算基准单价基础上加结算信息单价承认，遵从公平、公平、揭露的市场化准则，不会危害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及未来财务状况、运营效果无晦气影响，公司首要事务不因本次相关买卖对相关方构成严重依靠，不会影响公司的事务独立性和继续运营才能。

  2021年年头至宣布日，公司与交发集团产生的各类相关买卖的总金额约为2,432.89万元。

  咱们与公司就本次相关买卖进行了事前交流，并仔细审理了拟提交公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋收购合同补充协议暨相关买卖的方案》，经充沛评论后，以为：

  华辉商贸依据事务开展需求，向交发睿通添加出售4,205.54万元的钢筋，是其日常运营过程中正常合理的商业买卖行为，买卖定价遵从市场化准则，契合其实践运营状况；华辉商贸在本次相关买卖事项产生前，已对相关人的履约才能进行了检查和危险判别，在承认危险可控的状况下与相关人开展事务。

  咱们赞同将本方案提交公司第六届董事会第四十九次会议审议表决，公司相关董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规矩予以逃避。

  2．本次相关买卖现已公司第六届董事会第四十九次会议审议经过，董事会在审议本次相关买卖事项时，相关董事王跃荣先生、陈海宁女士对相关买卖方案逃避表决。

  3．本次相关买卖定价遵从了市场化的准则，本次相关买卖表决程序、买卖程序契合法令、行政法规、部门规章及其他规范性法令文件和《公司章程》、公司《相关买卖管理办法》的相关规矩。

  4．本次相关买卖的施行契合华辉商贸运营开展的需求，契合公司与整体股东的利益，不存在公司向相关方交发睿通利益输送的景象，不会影响公司的事务独立性,也不存在危害公司及非相关股东利益的景象。