1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 立信管帐师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保存定见的审计陈说。

  依据公司于2022年4月15日举行的第十届董事会二〇二二年榜首次会议抉择，因母公司累计可供分配赢利为负值，不具有赢利分配条件，故公司2021年度拟不进行赢利分配和本钱公积金转增股本。此预案需提交公司2021年年度股东大会审议经过。

  2021年是“十四五”局势之年，也是“碳中和”国策落地元年，一起新冠疫情重复，国际局势复杂多变，我国经济持续康复后面对下行压力，2021年各季度GDP增速逐步放缓。钢材需求受制于经济下行表现欠佳，但钢铁去产能“回头看”,能耗“双控”以及“碳中和”等方针激烈冲击和影响供应面，钢铁作业出现高钢价、高本钱以及盈余改进局势。焦化作业大体趋同，一方面持续深化供应侧结构性变革，落后产能筛选有序推动，绿色低碳展开水平不断进步；另一方面活跃应对原燃料价格高位运转等商场要素，全年整体运转平稳。

  炼焦选用的是JN60-6型焦炉，规划产能为240万吨/年，产品首要出售给钢铁企业及焦炭贸易商；

  H型钢出产线选用了国内外老练牢靠的先进工艺技能与设备，规划产能为120万吨/年,可出产各种H型钢50多个产品规范，首要以中大型H型钢为主，系国内甚至亚洲首条能够出产特大规范HN1000*300系列的H型钢专业出产线。H型钢产品作为一种新式修建钢材种类，首要使用于陆地和海洋钻井渠道、大型桥梁、高层修建、大型电力和水利制作、环保工业厂房等重要范畴；

  公司归纳使用园区企业出产进程中产生的煤气、干熄焦余热等资源进行发电，所发电量首要是满意园区内企业的出产运转所需。

  多年来，公司致力于展开循环经济，推动节能减排，着力打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各工业之间以“物料平衡”为根底，以进步资源动力的使用率和转化率、削减污染物的排放、进步环境绩效为意图，经过“工艺联接”和循环经济工业链的“接环补环”方法，使各工序与原资料和废弃物科学有机地组合为一体，使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的使用，构成了较为完好的安泰循环经济工业链。一起，公司为满意国家及省、地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求，操控粉尘污染，下降污染物排放浓度，近年来，公司投入很多资金进行环保项目制作，大大进步了公司的环境处理水平缓环保效益。

  公司焦炭业务上游是煤炭作业，下流是炼铁、炼钢作业。公司炼焦所用的首要原资料煤炭首要靠外购，出产的焦炭首要出售给包含新泰钢铁在内的钢铁出产企业及焦炭贸易商。炼焦进程中产生的少数化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力首要是满意园区内企业的出产运转所需。公司型钢业务首要是收购新泰钢铁的专属钢坯（异形坯）出产H型钢，收购价格由两边依照独立企业之间的业务来往、参阅商场价格洽谈确认买卖价格。此买卖形式可为两边节约收购本钱，削减产品远销的运送本钱，有利于进步安泰工业园区循环经济工业链的归纳使用功率。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  2021年，公司上下紧跟国家经济局势和作业展开全局，全面环绕公司年头提出的整体作业部署，凝心聚力，奋力拼搏，再创佳绩。一是战胜原资料大幅上涨，商场局势跌宕起伏的晦气要素，竭尽全力抓运营，确保全年出产安稳顺行；二是全面发动“饯别双碳使命，引领绿色展开、打造能效标杆”举动计划，多项环保节能提标改造项目竣工投运。一起活跃探究“碳减排”有用方法，协作推动“微藻饲养”等减碳项目，助力公司完结双碳方针、树立能效标杆；三是深化推动公司TPM处理、安全处理进步、精益本钱处理三大咨询项意图施行，夯实处理根底，全方位进步公司精细化处理水平；四是环绕公司因与相关方日常相关买卖构成的运营性欠款问题，以及相关担保事项，活跃实行整改办法，加强内控处理，到陈说期末，运营性欠款已悉数回收，相关担保余额较上年底也有所下降，尽最大尽力消除对上市公司持续运营才能的不确认性影响。

  一年来，公司上下在新局势下坚决展开决心，坚持战略定力，在危机中育先机、于变局中开新局，牢牢掌握展开主动权，真抓实干，奋力拼搏，竭尽全力确保各项方针使命圆满完结。全年共出产焦炭218.20万吨、型钢144.38万吨；出售焦炭218.37万吨、型钢142.90万吨。全年共完结运营收入129.90亿元，同比添加47.78%；受三季度以来，首要产品的原资料价格高位运转、产品价格下滑等要素影响，全年完结归归于上市公司股东的净赢利2.83亿元，同比削减14.87%；归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利为2.76亿元，较上年同期削减16.67%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常相关买卖事项可为两边节约收购本钱，削减产品远销的运送本钱，两边的买卖有利于进步安泰工业园区循环经济工业链的归纳使用功率，对公司出产运营并未构成晦气影响或危害相关方的利益。

  公司第十届董事会二○二二年榜首次会议审议经过了《关于公司二○二二年度日常相关买卖估计的的计划》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司（“国贸公司”）、山西安泰型钢有限公司（“安泰型钢”）与山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团锻炼有限公司（“锻炼公司”）、山西新泰富安新材有限公司（“富安新材”）之间在2022年度估计产生的日常相关买卖事项进行了审议。

  本公司独立董事对公司2022年度估计产生的日常相关买卖状况进行了仔细核对，以为：公司与相关方之间的日常相关买卖是正常业务所需，遵从了公平买卖的商场原则；相关买卖定价公允、合理，不存在危害上市公司及股东利益的景象；本次相关买卖表决程序契合《上市规矩》、《公司章程》等相关规矩。

  该计划尚须提交公司股东大会审议，相关股东将逃避表决。因本次估计产生额是依据当时相关产品的商场价格进行的测算，假如协议有用期内，相关产品的商场价格产生大幅上涨，导致相关产品的全年买卖额或许超出本次估计产生额时，提请股东大会授权董事会审议因产品价格上涨而对相关买卖估计的调整事项。

  （1）出售焦炭估计产生额添加，首要是依据现在商场走势，猜测2022年焦炭价格同比将大幅上涨；

  （2）收购钢坯估计产生额添加，首要是依据现在商场走势，猜测2022年钢坯价格同比将大幅上涨；

  （3）出售电力估计产生额添加，首要是公司2×45MW发电机组在2022年投产，发电量添加，一起，国网电价同比有所上涨；

  （4）煤气买卖的估计金额添加，是依据2021年底介休市政府专题会议纪要，赞同对煤气出产企业供气基准价进行调整，各焦炉煤气出产企业煤气供气价格按0.65元/m3的基准价格（不含税）确认。一起参照园区焦化企业对外供气的商场价格，因而公司对相关方的焦炉煤气出价格格自2022年1月起由上年的基准价0.30元/m3相应调整为0.65元/m3，并一起依据各种煤气的热值份额，对相关方的转炉煤气和高炉煤气的收购价格作同份额调整，调整后的转炉煤气价格为0.26元/m3，高炉煤气价格为0.13元/m3。

  因为地域上的严密相连、出产工艺上的彼此联接、原资料收购和运送上的协同效应，公司与新泰钢铁一向存在业务来往。鉴于公司榜首大股东、实践操控人李安民操控的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股权，由此，公司与新泰钢铁及其控股子公司构成相关方，与新泰钢铁及其控股子公司之间的买卖事项构成相关买卖。

  新泰钢铁成立于2005年5月，首要运营钢铁产品的出产与出售等，现在注册本钱为200,000万元，法定代表人为武辉。到2021年12月31日，新泰钢铁经审计的总财物为116.46亿元，净财物为20.31亿元，2021年度完结运营收入155.07亿元，净赢利4.14亿元。

  依据两边的业务来往，为确保供需两边买卖的正常进行，确保买卖两边的合法经济利益，公司及子公司宏安焦化、国贸公司、安泰型钢拟与新泰钢铁及其子公司锻炼公司、富安新材就两边2022年日常运营性的产品买卖事项签定《焦炭出售协议》《电力出售协议》《焦炉煤气出售协议》《废钢出售协议》《运送劳务协议》《水渣托付加工协议》及《钢坯收购协议》《高炉煤气收购协议》《转炉煤气收购协议》《线材收购协议》。

  上述各协议将别离对两边买卖的内容、定价原则、付款方法、协议收效及有用期等进行规范与束缚，各方将遵从“自愿、相等、互惠互利、公允”的原则进行。定价原则为：（1）国家有一起价格规范的，按国家一起规矩实行；国家没有一起价格规范的，但有当地收费规范的，实行当地规范；（2）没有上述两项价格或规范的，有商场价格的参照商场价格实行；（3）没有上述价格或规范的，则按本钱加成价定价；（4）既没有商场价，也不合适本钱加成价定价的，依照协议价定价；（5）相关买卖两边供给的产品、服务等，其价格应依据商场条件公平合理的确认，不得使用本身的优势或独占位置逼迫对方承受不合理的条件，一起，公司保存向其他第三方挑选的权力，以确保公司以公允价格向相关方出售产品或收购产品。

  关于实行商场价格的相关买卖，买卖两边应随时搜集买卖产品商场价格信息，进行盯梢查看，并依据商场价格的改变状况及时对相关买卖价格进行调整；当买卖的产品或劳务服务没有清晰的商场价和政府辅导价时，买卖两边经洽谈确认买卖价格，并签定相关的相关买卖协议，对相关买卖价格予以清晰。

  公司及宏安焦化、国贸公司、安泰型钢（“甲方”）与新泰钢铁及锻炼公司、富安新材（“乙方”）拟签定的各协议的首要条款如下：

  公司及宏安焦化向新泰钢铁及锻炼公司出售焦炭的买卖将依照两边签定的《焦炭出售协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  依照独立企业之间的业务来往、参阅焦炭的商场价格洽谈确认买卖价格，在此原则下，两边赞同产品单价依照如下原则确认：每月初两边签定出售合同，合同价格参照卖方向非相关方出售的同类规范的焦炭产品的均匀价格确认，月末两边出具补充协议，依据商场价格动摇调整合同价格。一起，依据合同约好的产品质量方针查核状况予以相应调整。关于卖方当月未对非相关方出售的焦粉、焦粒等规范的产品价格，将参照“我的钢铁网”上发布的当月当地焦粉、焦粒等产品的均匀商场价格作为两边当月买卖产品的结算价格。

  依据两边2022年的出产计划，估计2022年1月－12月甲方对乙方的出售量为136万吨。考虑2022年山西省焦炭商场的均匀商场价格的动摇状况，估计2022年度出售单价为3,400元/吨（不含税价）。据此测算，两边估计2022年度甲方对乙方产生的出售额为462,400万元。

  公司向新泰钢铁及锻炼公司、富安新材出售电力的买卖将依照两边签定的《电力出售协议》实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边依照公司当月向国网购电的均匀价格作为两边当月出售电力的结算价格，坚持与国网当月电价一起。

  依据两边2022年的出产计划，估计2022年1月－12月甲方对乙方供给106,000万度电量，依照现在的国网电价测算，估计2022年度甲方对乙方产生的出售额为64,660万元。

  宏安焦化向新泰钢铁及锻炼公司、富安新材出售焦炉煤气的买卖将依照两边签定的《焦炉煤气出售协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边依据独立企业之间的业务来往、参阅当地政府发布的焦炉煤气出产企业供气基准价格，确认本协议项下产品的出售单价为0.65元/立方（不含税价）。若在本协议有用期内，当地政府发布的焦炉煤气出产企业供气基准价格作出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和商场状况，合理确认产品价格。

  依据两边2022年的出产计划，依照协议所述之产品单价核算，两边估计2022年度甲方对乙方产生的出售额为14,950万元。

  公司及安泰型钢、宏安焦化向新泰钢铁出售废钢、废旧设备的买卖将依照两边签定的《废钢出售协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边依照独立企业之间的业务来往、参阅商场价格洽谈确认买卖价格。在此原则下，两边赞同依照“我的钢铁网”上发布的当月当地废钢产品的均匀价格作为当月产品的结算价。

  依据甲方2022年的出产计划，估计2022年1月－12月甲方对乙方产生的废钢出售量为8万吨。考虑2022年山西省废钢商场的均匀商场价格的动摇状况，估计2022年度出售单价为3,300元/吨（不含税价）。据此测算，两边估计2022年度甲方对乙方产生的出售额为26,400万元。

  公司及国贸公司向新泰钢铁及锻炼公司、富安新材供给运送劳务的买卖将依照两边签定的《运送劳务协议》确认的原则实行，该合同自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  汽运业务两边依照独立企业之间的业务来往、参阅商场价格洽谈确认运送劳务价格；铁路运送服务，两边依照协议价定价。

  依据乙方2022年的需求计划，结合甲方内部运送劳务结算价格，两边估计2022年度甲方向乙方供给的运送劳务费为7,000万元。

  新泰钢铁托付公司使用矿渣粉出产线加工水渣，买卖将依照两边签定的《水渣托付加工协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边赞同以本钱加成作为托付加工费用的定价原则，详细为：在公司上月均匀加工本钱根底上加成20%确以为本年度每月的托付加工费用结算价格。

  依据两边2022年的出产计划，估计2022年乙方托付甲方加工的矿渣粉数量为100万吨。依照协议所述之托付加工费用核算，两边估计在2022年度产生的水渣托付加工费为6,000万元。

  安泰型钢向新泰钢铁收购钢坯的买卖将依照两边签定的《钢坯收购协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  因买卖钢坯--异形坯归于专用产品，无可直接参阅的商场价格，因而，两边依照独立企业之间的业务来往、参阅方坯商场价格洽谈确认买卖价格。在此原则下，两边赞同以普碳方坯产品的商场价格为基准，在此根底上加上方坯与买卖钢坯产品之间的本钱差价确以为结算价，普碳方坯商场价格依照“我国钢铁工业网”唐宋钢坯价格指数的均匀价拟定，其他质料钢坯价格参阅与普碳方坯商场差价在普碳钢坯价格根底上再进行加价。如年度内相关方加工本钱未产生严重改变，参照相关方加工异形坯的规范本钱，两边洽谈确认2022年度方坯与买卖钢坯产品之间的本钱差价为85元/吨（含税价）。

  依据两边2022年的出产计划，估计2022年1月－12月甲方对乙方产生的收购量为156万吨。考虑2022年方坯产品商场的均匀商场价格动摇状况，估计2022年度出售单价4,500元/吨(不含税价)。据此测算，两边估计2022年度甲方对乙方产生的收购额为702,000万元。

  公司依据出产计划每月与相关方签定《钢坯购销合同》，按周分化并向相关方下达《收购订单》，参照相关方向第三方出售钢坯的预收款方法，公司于该订单下达后向相关方预付该订单下的钢坯货款，按月结算，不晚于次月的5个作业日内完结上月结算与付款。假如钢坯商场的供求联系产生改变，两边将及时调整钢坯收购的结算方针，确保两边的钢坯结算方针同乙方和其独立第三方的钢坯结算方针相符。

  公司及安泰型钢向新泰钢铁及锻炼公司收购高炉煤气的买卖将依照两边签定的《高炉煤气收购协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边依照独立企业之间的业务来往、参阅当地政府发布的焦炉煤气出产企业供气基准价格及各种煤气的热值份额，确认本协议项下产品的收购价格为0.13元/立方（不含税价）。若在本协议有用期内，当地政府发布的焦炉煤气出产企业供气基准价格作出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和商场状况，合理确认产品价格。

  依据两边2022年的出产计划，依照协议所述之产品单价核算，两边估计2022年度甲方向乙方产生的收购额为33,150万元。

  公司及安泰型钢向新泰钢铁收购转炉煤气的买卖将依照两边签定的《转炉煤气收购协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边依照独立企业之间的业务来往、参阅当地政府发布的焦炉煤气出产企业供气基准价格及各种煤气的热值份额，确认本协议项下产品的出价格格为0.26元/立方（不含税价）。若在本协议有用期内，当地政府发布的焦炉煤气出产企业供气基准价格作出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和商场状况，合理确认产品价格。

  依据两边2022年的出产计划，依照协议所述之产品单价核算，两边估计2022年度甲方向乙方产生的收购额为7,540万元。

  安泰型钢向富安新材收购线材，用于绑缚公司产品H型钢，依照两边签定的《线材收购协议》确认的原则实行，该协议自公司股东大会赞同后收效，有用期从2022年1月1日至2022年12月31日。

  两边依照独立企业之间的业务来往、参阅商场价格洽谈确认买卖价格。在此原则下，两边赞同依照订单签定当月当地线材产品的商场价格确认每一订单项下产品的价格。

  依据甲方2022年的需求计划，估计2022年1月－12月甲方对乙方产生的收购量为0.24万吨。考虑2022年山西省线材产品商场的均匀商场价格动摇状况，估计2022年度出售单价4,500元/吨(不含税价)。据此测算，两边估计2022年度甲方对乙方产生的收购额为1,080万元。

  以上各项协议的结算方法均为：两边每月结算一次，并开具结算单，金钱在当月先暂估收取，不晚于次月的5个作业日内完结上月结算与付款，货款可选用现汇、承兑汇票或其他两边认可的方法进行付出。其间，假如焦炭商场的供求联系产生改变，两边将及时调整结算方针，确保公司与相关方的焦炭出售结算方针和公司与独立第三方的结算方针不存在显着差异。

  若买方未能依照各协议及订货单的约好及时、足额地向卖方付出产品货款，则每推迟一日，针对未付款部分，买方应当依照同期银行借款利率核算违约金并向卖方付出该等违约金。

  上述各项协议买卖价格的定价原则仅为两边的暂时约好，协议签定后公司将延聘独立财务顾问就协议项下的定价原则进行独立鉴定，且两边赞同：终究的定价原则以独立财务顾问确认的原则为准。到时，两边将签定补充协议，以反映修改后的定价原则，关于补充协议签定之前现已产生且现已结算的买卖，两边应当依照补充协议约好的定价原则从头核算货款，多退少补。

  估计的产生金额（均为不含税金额）仅为公司依据现在质料收购和产品出售商场的改变状况以及估计的出产计划作出的猜测，终究产生金额以每月的最终定价和两边的实践成交状况确认。

  上述各项协议期满后，除非一方书面告诉对方停止两边间的协作，不然协议条款在契合上市规矩有关相关买卖规矩的前提下依然有用，但两边应当赶快（最迟不晚于年度股东大会）从头签定下一年度的协议。

  因公司与相关方为上下流工业链的联系，相关买卖在两边现在的财物和股权结构下不可避免，公司与相关方之间的买卖构成了公司运营收入的重要组成部分。两边相关买卖定价公允，未对公司出产运营构成晦气影响。但从久远考虑，公司与相关方将活跃推动相关买卖的处理，进步上市公司的独立性，维护公司及整体股东的权益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  1、本规划中触及的未来展开战略和方针等前瞻性陈说，不构成公司对出资者的本质许诺。

  2、本规划能否完结取决于微观经济局势、方针和商场环境、项目推动状况等多种要素，存在必定的不确认性。

  3、鉴于微观环境、作业展开等要素的不断改变，公司存在依据展开需求对本规划作相应调整的或许，请出资者留意出资危险。

  4、本规划现已公司董事会审议经过，相关产能项目详细出资前公司将依据《股票上市规矩》和《公司章程》等规矩实行相应的批阅程序并予以宣布。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第十届董事会2022年榜首次会议，审议经过了《关于公司未来五年展开规划的计划》。为增进宽广出资者对公司的了解，现将公司未来五年展开规划的首要内容公告如下：

  近年来，山西安泰集团股份有限公司想方设法确保出产运营安全安稳顺行，不断增强内生展开动力，稳中求进，难中求成，坚持对标、学习一流，夯实设备处理根底，进步安全处理绩效，加速技能立异脚步，全力进步人才本质，全面优化企业处理。前史遗留问题逐步得到有用化解，运营危险逐步下降。在总结前史经历的根底上，公司运运营绩及净赢利逐年稳步攀升，作业未来展开前景宽广，公司依据本身的工业链规划，环绕焦化及H型钢等中心业务，遵从新展开理念，坚持高质量展开方向坚决不移的全面打造全工业链，持续进步公司成绩。

  未来五年，公司将以习新时代我国特征社会主义思维为辅导，结合国家及山西省“十四五”展开规划，以及习观察山西时提出的“六新”要求，在公司推动高质量转型展开的关键时期，聚集“六新”打破，实行国家“碳达峰、碳中和”方针，环绕焦化、轧钢工业“做大做深做强”的展开方向，活跃追求企业可持续展开和战略转型。

  聚集公司现有焦化和轧钢两大中心业务，加强延链、补链、强链力度，强化“链主”效果，全面打造煤焦钢全工业链，促进公司工业协同展开。

  1、捉住山西省作为国家资源型经济转型综改实验区和动力革新归纳变革试点的机会，充沛凭借介休经济技能开发区的集聚引领效果，着力在焦化工业上下流经过吞并重组方法培蓄动能，打造煤焦化工业基地。

  2、国家相关部委清晰提出鼓舞展开智能制作，推行绿色建材、装配式修建和钢结构住所，加大热轧H型钢、耐候钢和耐火钢使用，推动钢结构修建关键技能和相关工业全面展开。结合国家鼓舞方针，在现有出产全规范系列的大H型钢出产线的根底上，公司出资新建中小H型钢及其它型材出产线，全面进步H型钢产品的商场影响力，打造中西部最大的型钢出产基地。

  3、活跃呼应国家方针召唤，环绕焦化、钢铁着力培养战略新兴工业，在碳减排及新动力、新资料等范畴寻求打破，加速新旧动能转化，完结高质量展开。

  未来五年，公司依照“主业立企、工业强企、人才兴企”的展开思路，力求到规划期末完结公司经济总量大幅进步，经济增速高于全省制作业企业均匀水平；完结工业总产值翻一番的展开方针；战略性新兴工业添加值所占比重明显进步，完结两大主导工业协同展开，尽力成为特征明显、主业杰出、处理先进的山西省大型民营上市公司。

  未来五年，公司将环绕主业深化战略出资，全面打造主业全工业链条，进步中心展开工业，甄选战略孵化工业，持续发明最大价值。

  以安稳出产运营为作业中心，全面和谐优化出产安排安排，大力拓宽出售半径和商场，优化公司工业布局和工业结构，多措并重进步公司的运营质量。

  1、焦化方面要加大延链补链力度，活跃并购上游煤炭资源，为焦炭安稳出产供给确保；一起依托山西省焦化主体位置活跃并购焦化产能，进一步扩展焦化规划，继而展开焦化下流化产品深加工。

  2、H型钢方面充沛使用现有先进配备，加大技能研制力度，深化产品结构，丰厚型钢种类，活跃推动年产120万吨绿色建材中小H型钢项目施行发展，加速项目落地投产。据统计2020年，全国共有型钢出产线万吨，公司H型钢产值为131.82万吨，占全国产值的7.4%，新建中小H型钢项目投产后，规划将到达240万吨，商场占有率到达15%，成为中西部型钢出产龙头企业。

  1、环绕“双碳”方针使命，坚持立异驱动，以进步工业竞赛力为中心，针对工业企业二氧化碳捕捉使用、微生物体研制推行、生物低碳进行技能使用研讨，使用公司控股的山西安泰恩懿生物技能开发有限公司作为立异载体，现在其正在施行的微藻饲养固碳项目将于年内六月份建成，培养的中心技能NPS系统能将含有二氧化碳的燃煤烟气合理有用的捕捉并作为微生物微藻的成长基，然后转化成高附加值和高营养价值的藻粉产品。一起，其“5G数字化光合反响系统”以云服务器为树立渠道，使用5G技能完结才智藻池，成为具有碳中和微藻饲养的物联网企业，契合国家“碳中和”概念。微藻碳中和技能不只完结二氧化碳高效减排，一起做到焦化企业烟道气趋零排放，减排的二氧化碳方针经过碳商场买卖，成为公司新的赢利增长点，跟着技能推行使用施行，未来将会给公司发明较大的经济效益。

  2、微藻碳中和技能老练后，下一步将持续在公司内扩展施行规划，尽最大才能完结二氧化碳高效减排，发明杰出经济利益。一起活跃向国内焦化、钢铁企业推行施行使用碳中和技能，带动工业链上下流一起完结低碳转型，引领作业、助力国家完结减碳方针，饯别好企业的双碳使命，争夺将微藻碳中和技能打造成为公司未来最具展开前景和较强盈余才能的中心支柱工业。

  环绕主业深化战略出资，加强对公司现有工业链的深度浸透，探究新的经济增长点。未来五年，力求与中科院进程工程研讨所、中科院山西煤化所、中科院宁波资料技能与工程研讨所、南京航科高新资料研讨院有限公司等具有高精尖技能优势的单位，展开在项目、技能、资金等方面的全方位战略协作。

  1、在完结焦化规划逐步扩展的根底上，活跃展开焦炉煤气制氢、高压储运氢和加注技能，展开加气加氢站混建试点布局，逐步构成氢能工业链。

  2、环绕煤焦油现有产品规划，活跃向煤基沥青碳纤维、高性能碳纤维产品进行延伸。

  3、充沛掌握“双碳”方针下的新兴工业展开机会，站在动力转型的机会期，传统工业和新动力工业都将迎来新机会，活跃拓宽储能范畴，展开针状焦、沥青等化工产品向锂电池负极资料制作工业布局，进步电能代替度，构成工业储能电池工业链。

  企业文化是企业重要的无形财物，内强本质，外树形象。对内，公司将持续秉承“爱我安泰，以诚相待”的中心价值观，不断加大对职工的关爱力度；对外，持续遵从“和政府同心、跟同乡专心、对职工关怀”的社会职责观，不忘初心、紧记使命，呼应党和政府召唤，以制作“美丽安泰、美好安泰”为方针，绿色展开、低碳展开，蹚出展开新路；聚集实业、做精主业，争做转型标杆。

  以具有的省级企业技能中心研制立异为中心力气，加大研讨与实验展开经费投入，在动力转化范畴完结技能打破，信息化、智能化、数字化落地生根成为公司新的展开动能，科技立异引领效果愈加凸显，产、学、研深度交融。坚持走精细化、差异化展开之路，细分商场、精准定位，紧跟技能前沿，持续加大技能研制力度，不断推动新技能、新产品的研制及使用。

  遵从以人为本的处理思维，以“运营人、鼓励人”作为要点，营建合适各类人才生计的土壤环境，从机制、方针等方面科学装备资源，为职工完结个人价值和安排方针的有用结合供给空间渠道。人力资源处理向人力本钱处理跨进，遵从系统处理理念，树立识人、选人、育人、用人、留人一体化的人力资源系统，着眼企业未来展开，提早储藏人才。人力资源处理系统由规范型向技能型改变，以人力资源战略规划为导向，树立以牵引、鼓励、束缚、竞赛筛选机制为中心的处理系统。

  持续完善营销与客户服务系统，一是结合顶装干熄焦的商场优势，完结产品的优质优价出售，加强与作业先进企业的对标，从产品定位、客户集体挑选、定价机制完善等方面进行对标，促进业务和作业功率的进步；二是加强营销与服务的规范化制作，持续开发新客户，坚持“旺季调种类、调结构，冷季保安稳”的思路，扩展现有直销库的出售总量。加强与作业“领头羊”的沟通协作，扬长避短，对标一流，不断进步公司的出售才能及商场占有率；三是依托现有客户资源，充沛发掘、引导客户的潜在需求，活跃向下流化工及装配式钢结构等下流工业进行延伸。一起，以商场需求为导向，进一步将客户需求向新兴工业进行转化，促进工业结构持续优化。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据上海证券买卖所分作业信息宣布指引的相关规矩与要求，现将公司 2021年第四季度主营业务运营状况公告如下：

  2021年第四季度（10—12月），公司共出产焦炭53.40万吨，出售52.46万吨，完结产品收入14.95亿元，均匀价格为2849.09元/吨（不含税）；共出产H型钢产品38.70万吨，出售39.58万吨，完结产品收入17.49亿元，均匀价格为4418.85元/吨（不含税）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 本次管帐方针改变是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 管帐司于2021年11月发布的“固定财物原则施行问答”进行的合理调整。对公司财务状况、运营效果和现金流量无严重影响。

  财政部管帐司于2021年11月2日发布了“固定财物原则施行问答”，对不契合固定财物本钱化后续开销条件的固定财物日常修补费用的管帐处理问题进行了清晰的答复：不契合固定财物本钱化后续开销条件的固定财物日常修补费用，在产生时应当依照获益目标计入当期损益或计入相关财物的本钱。

  依据《企业管帐原则使用攻略》附录管帐科目和首要账务处理，企业出产车间（部分）和行政处理部分等产生的固定财物修补费用等后续开销应在处理费用核算。

  依据财政部管帐司“固定财物原则施行问答”，不契合固定财物本钱化后续开销条件的固定财物日常修补费用，在产生时应当依照获益目标计入当期损益或计入相关财物的本钱。

  公司依据《企业管帐原则第1号——存货》（财会〔2006〕3号）、《企业管帐原则第4号——固定财物》（财会〔2006〕3号）等有关规矩进行管帐处理。关于不契合固定财物本钱化后续开销条件的固定财物日常修补费用，在产生时依照获益目标计入当期损益或计入相关财物的本钱。与存货的出产和加工相关的固定财物日常修补费用依照存货本钱确认原则进行处理，行政处理部分、公司专设的出售组织等产生的固定财物日常修补费用依照功用分类计入处理费用或出售费用。

  本次调整是依据国家一起的管帐制度等要求作出的管帐方针改变。出于财务报表数据可比性的考虑，公司抉择选用追溯调整法进行处理，即：将上年赢利表计入“处理费用”的修补费重分类至“运营本钱”列示，该调整不会对公司上期审定总财物、净财物、净赢利等方针产生影响。影响报表项目和金额如下表所示：

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二二年榜首次会议于二○二二年四月十五日上午举行，因当时疫情防控所需，本次会议以现场与通讯举行相结合的方法进行。会议告诉于二○二二年四月四日以书面送达、传真、电子邮件的方法宣布。会议应参加表决董事7人，实践参加表决董事7人，其间4名董事以通讯方法参加表决。现场会议由董事长杨锦龙先生掌管，公司监事会成员、高档处理人员列席了会议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  本次会议第五项和第九项计划相关董事王风斌逃避表决，该两项计划以六票赞同、零票放弃、零票对立的表决效果审议经过；第十二项计划非独立董事逃避表决，该项计划以三票赞同、零票放弃、零票对立的表决效果审议经过；其他计划均以七票赞同、零票放弃、零票对立的表决效果审议经过。会议抉择如下：

  三、审议经过《关于公司二○二一年度独立董事述职陈说》，详见上海证券买卖所网站；

  四、审议经过《关于公司二○二一年年度陈说及其摘要》，详见上海证券买卖所网站；

  五、审议经过《关于公司董事会对二○二○年度审计陈说保存定见所涉事项影响已消除的专项阐明的计划》，详见上海证券买卖所网站；

  到2021年底母公司累计未分配赢利为-482,714,087.85元，不具有赢利分配条件，故公司2021年度拟不进行赢利分配和本钱公积金转增股本。

  八、审议经过《关于公司二○二一年度内部操控点评陈说》，详见上海证券买卖所网站；

  九、审议经过《关于公司二○二二年度日常相关买卖估计的计划》，详见公司同日宣布的临2022-013号公告；

  依据公司业务展开需求，估计公司及控股子公司在2022-2023年度需向金融组织及非金融组织请求10亿元融资额度（包含但不限于借新还旧借款、收据业务、信用证开证额度、借款重组以及金融组织可支撑的其他业务种类，以及依据相关法令法规可由非金融组织向公司供给的各种融资），董事会提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%规划内担任处理本年度融资的详细事宜，包含但不限于与相关组织就融资事宜进行谈判商量，抉择融资方、详细融资金额、融资方法、期限等，与融资方签定融资协议及悉数相关文件等。授权有用期从公司2021年年度股东大会审议经过该计划开端到公司举行2022年年度股东大会截止。如债务组织需求，公司将以本身具有的机器设备、不动产权、对外参股公司股权等财物供给担保。一起，山西新泰钢铁有限公司等相关方也将依据本公司的融资需求，为本公司供给担保。该担保契合《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第五十六条第二款关于豁免依照相关买卖的方法进行审议和宣布的相关规矩。

  十一、审议经过《关于公司续聘管帐师业务所的计划》，详见公司同日宣布的临2022-014号公告；

  十二、审议经过《关于公司非独立董事薪酬计划的计划》，详见公司同日宣布的临2022-015号公告；

  十三、审议经过《关于公司高档处理人员薪酬计划的计划》，详见公司同日宣布的临2022-015号公告；

  十四、审议经过《关于请求吊销对公司股票施行的其他危险警示的计划》，详见公司同日宣布的临2022-016号公告。

  十五、审议经过《关于公司未来五年展开规划的计划》，详见公司同日宣布的临2022-017号公告。

  依据《公司法》和《公司章程》的规矩，上述榜首、三、四、六、七、九、十、十一、十二项计划及《关于公司二○二一年度监事会作业陈说》《关于公司监事薪酬计划的计划》需提交公司2021年年度股东大会审议，会议举行时刻等相关事项另行告诉。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二○二二年榜首次会议于二○二二年四月十五日下午在公司办公大楼三楼会议室举行。会议告诉于二○二二年四月四日以书面送达的方法宣布。公司整体监事到会了会议，会议由监事会召集人赵军先生掌管，契合《公司法》及公司章程的有关规矩。

  本次会议第1至4项计划均以三票赞同、零票放弃、零票对立的表决效果审议经过；第5项计划直接提交公司2021年年度股东大会审议。会议抉择如下：

  整体监事列席了公司第十届董事会二○二二年榜首次会议，对董事会编制的《公司二○二一年年度陈说》进行了慎重审阅，以为：（1）年报编制和审议程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩；（2）年报格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，年报内容公允地反映了公司的财务状况和运营效果，所宣布的信息实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；（3）在提出本定见前，没有发现参加年报编制和审议人员有违背保密规矩的行为。

  5、赞同将《关于公司监事薪酬计划的计划》提交公司2021年年度股东大会审议，计划内容详见公司同日宣布的临2022-015号公告。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行了第十届董事会2022年榜首次会议，审议经过了《关于续聘管帐师业务所的计划》，公司拟续聘立信管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“立信管帐师业务所”）为公司2022年度财务陈说审计和内部操控审计组织。

  立信管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师业务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务业务，新证券法施行前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2021年底，立信具有合伙人252名、注册管帐师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计陈说的注册管帐师人数707名。

  立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其间审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

  上年度立信为587家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户4家。

  到2021年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分1次、监督处理办法24次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  公司董事会审计委员会对年审组织的独立性和专业性进行了点评，并对其年度财务陈说审计及内控审计作业状况进行了监督点评，以为立信管帐师业务所在为公司供给审计服务中，严格遵守《我国注册管帐师审计原则》的规矩，谨慎、客观、公允、独立的实行职责，表现了杰出的专业水准和作业操行，能够脚踏实地的宣布相关审计定见。因而，审计委员会提议公司董事会续聘立信管帐师业务所（特别一般合伙）为公司 2022年度外部审计组织。

  1、公司独立董事以为立信管帐师业务在为公司供给审计服务中，恪尽职守，遵从了独立、客观、公平的执业原则，较好地完结了各项审计使命，赞同将《关于续聘管帐师业务所的计划》提交公司第十届董事会2022年榜首次会议审议；

  2、公司独立董事以为立信管帐师业务具有丰厚的审计服务经历，满意上市公司财务报表审计和内部操控审计要求，本计划决策程序合法、有用。因而，赞同续聘立信管帐师业务所为公司2022年度审计组织，并提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月15日举行了第十届董事会2022年榜首次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘管帐师业务所的计划》。

  本次续聘管帐师业务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行了第十届董事会2022年榜首次会议和第十届监事会2022年榜首次会议，别离审议经过了《关于公司非独立董事薪酬计划的计划》《关于公司高档处理人员薪酬计划的计划》及《关于公司监事薪酬计划的计划》。

  依据《公司章程》及《董事会薪酬与查核委员会作业制度》的有关规矩，结合现在经济环境、公司所在作业、规划，参阅当地均匀薪酬水平，以及公司内部董事、监事及高档处理人员的实践作业状况，拟定上述人员的薪酬计划如下：

  1、薪酬系统：公司现在的薪酬系统由岗位薪酬、年功薪酬、交通补助、效益奖金等构成。

  2、效益奖金：实行全员产值效益奖金鼓励系统，即以月度首要产品的实践产值为测算依据，动态调整职工效益奖金金额，各级处理人员依照当月职工效益奖金的必定倍数，共享公司产值效益效果。

  在公司担任实践作业岗位的内部董事，依据其在公司担任的实践作业岗位职务，依照公司相关薪酬系统与绩效查核规矩收取相应的薪酬，不额定收取董事补贴。在控股股东单位任职且在公司担任专职董事的，其薪酬在控股股东单位收取。

  在公司担任实践作业岗位的职工代表监事，依据其在公司担任的实践作业岗位职务，依照公司相关薪酬系统与绩效查核规矩收取相应的薪酬，不额定收取监事补贴。不在公司担任实践作业岗位的股东代表监事，其薪酬在控股股东单位收取。

  依据高档处理人员在公司担任的实践作业岗位职务，依照公司相关薪酬系统与绩效查核规矩收取相应的薪酬。

  1、按月发放，其间，效益奖金依据公司当月的运运营绩完结状况，依照公司的薪酬处理办法等相关规矩进行查核并确认当月个人效益奖金的金额。该等薪酬均为税前金额，所触及的个人所得税一起由公司代扣代缴。

  2、公司董事、监事、高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

  3、公司董事会薪酬与查核委员会对本计划的实行状况进行监督，并对非独立董事及高档处理人员的履职状况及年度薪酬发放状况进行检查。

  公司非独立董事和高档处理人员的薪酬计划是依据公司运营状况和绩效查核方针，并结合现在经济环境、公司所在作业、规划，参阅当地均匀薪酬水平而确认的，表现了公司薪酬处理系统的鼓励束缚机制，有利于调集公司董事、高档处理人员的履职活跃性，促进公司安稳运营和持续展开，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  上述关于公司非独立董事和监事的薪酬计划需提交公司股东大会审议经过。若上述人员的薪酬计划产生调整时，将从头提交公司相应的决策组织予以审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 上海证券买卖所将于收到本公司请求后10个买卖日内，抉择是否吊销对本公司股票施行的其他危险警示。

  因年审组织立信管帐师业务所（特别一般合伙）对公司2020年度的财务陈说内部操控有用性出具了否定定见的内控审计陈说，依据《股票上市规矩》的规矩：“最近一个管帐年度内部操控被出具无法表明定见或否定定见审计陈说，上海证券买卖所对其股票施行其他危险警示。”因而，公司股票自2020年年度陈说宣布后被持续施行其他危险警示。

  公司续聘立信管帐师业务所（特别一般合伙）为公司 2021年度的财务陈说审计组织，现该所已完结对公司 2021年度财务陈说和内控陈说的审计并出具了规范无保存定见的审计陈说和规范无保存定见的内部操控审计陈说。公司2021年年度陈说现已公司第十届董事会二○二二年榜首次会议审议经过，并于2022年4月16日予以宣布。

  公司对照上海证券买卖所《股票上市规矩》第9.8.1条关于对公司股票施行其他危险警示之规矩逐项扫除，公司触及其他危险警示的景象已消除，也不触及其他危险警示的景象。依据《股票上市规矩》第9.8.6条之相关规矩，公司被施行其他危险警示的相关景象已完全消除的，能够向上海证券买卖所请求吊销对公司股票施行的其他危险警示。

  鉴于上述状况，经公司第十届董事会二○二二年榜首次会议审议经过，赞同公司请求吊销对公司股票施行的其他危险警示。

  公司独立董事针对该事项宣布了专项定见：公司对照《股票上市规矩》进行了逐项排查，触及其他危险警示的景象已消除，2021年度内控有用运转，契合请求吊销股票其他危险警示的条件；公司请求吊销股票其他危险警示，有利于维护公司和中小股东的利益；故赞同公司向上海证券买卖所请求吊销股票其他危险警示。

  公司已向上海证券买卖所提出了吊销对公司股票施行其他危险警示的请求。上海证券买卖所将于收到公司请求后10个买卖日内，抉择是否吊销对本公司股票施行的其他危险警示。在上海证券买卖所审阅期间，公司股票正常买卖。

  公司将依据该请求事项的发展状况及时实行信息宣布责任，敬请宽广出资者重视并留意出资危险。