本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.39元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司首要从事磁性资料的研制、出产及出售和查验检测服务事务，具有较完善的磁性资料工业链，努力打造磁性资料归纳供货商，查验检测服务事务首要环绕铁路、公路等大基建范畴一同服务公司磁性资料等新资料范畴。

  公司主营产品及服务包含稀土永磁器材、永磁器材、软磁资料及器材和查验检测服务等。

  稀土永磁器材产品是以铁、钕、硼以及少数的添加剂镝、铽等为质料烧结制成的钕铁硼产品，是目前商场干流稀土永磁资料，广泛运用于航空航天、新能源轿车、节能变频空调、工业节能电机、消费电子、轨道交通等范畴。

  永磁器材包含永磁铁氧体器材，是由铁的氧化物和一种或多种其他金属氧化物组成的具有亚铁磁性的复合氧化物，广泛运用于轿车相关电机制作、智能家居、智能穿戴、新能源、大数据等多个范畴。

  软磁资料及器材产品包含四氧化三锰、铁硅粉、铁硅铝粉、锰锌/镍锌铁氧体、变压器等。其间，电池级四氧化三锰首要用于锰酸锂、三元资料、磷酸铁锰锂，根本可以全面代替传统电解二氧化锰在电池范畴的运用，电子级四氧化三锰是制备锰锌铁氧体等软磁资料的重要质料，广泛运用于轿车、光伏、电子、家电、5G通讯、电力、充电桩等作业，也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能资料；铁硅粉、铁硅铝粉等铁基软磁粉末可用于出产软磁金属磁粉心，广泛用于电子通讯、雷达、手机、光伏发电、新能源轿车、5G新基建、轨道交通等范畴。

  锰锌/镍锌铁氧体以铁红为主成分的磁性氧化物，适用于MHz段高频低功率作业场景，首要运用于电子体系，特别是各种电子变压器、电感器、滤波器等范畴。

  查验检测服务经过公司质检中心（国家金属制品质量监督查验中心具有 CAL、CMA、ILAC+CNAS、住建部见证取样/主体结构/地基根底/钢结构工程/城市桥梁资质、交通部归纳甲级和桥隧专项检测资质、交通部公路工程甲级和公路机电专项监理资质、安全出产甲级检测资质、计量校准、司法鉴定、生态环境、特种设备查验检测等近20个资质。具有约8万平方米大型检测实验室，授权3000+标准、12000+参数的检测才能和经历，首要包含金属与合金类资料、线材及其制品、高分子及复合资料、电线电缆、矿用设备、水泥等建筑资料、铁路工程、公路工程、市政工程、钢结构工程、水利工程、环境工程、人防工程、特种设备、天然气管道、输油管道、航空航天、军民交融、军工基建、海上设备、港口、冶金、矿山、新能源、进出口等检测和校准服务。抢手实验供给电子电气RoHS检测、金属资料耐腐蚀性环境实验、资料疲惫实验、资料焚烧实验、大型支座阻尼器检测、声屏障检测、大型结构抗风揭、可降解资料检测、无损检测、剩下应力检测等。经过持续在全国各地增建立分子公司及办事处，构成后力微弱的辐射全国的检测服务网络。

  公司选用事业部形式，按产品将事务活动组合起来，建立专业化的出产运营管理部门。依照“会集管控，专业运营”的准则，处理公司与事业部之间的联系，各事业部均为赢利中心，独立核算，能灵敏自主地习惯商场呈现的新情况并敏捷作出反应，安排专业化出产，到达规划经济情况，充分发挥人力物力优势，既有高度的稳定性，又有杰出的习惯性。公司运营以客户需求为导向，因为公司产品多是非标定制产品，公司施行以销定产的订单化出产为主的事务形式。

  陈说期内，公司完结运营收入258,785.44万元，同比添加54.76%，完结归属于上市公司股东的净赢利21,368.82万元，同比添加23.56%。首要成绩变化原因为：

  （1）磁性资料工业对外加速工业布局、坚持大客户开发，对内加强本钱操控、加速智能化建造，板块成绩稳步添加。

  （2）检测事务板块经过持续加大检测网络布局、设备投入、加强高层次检测人员引入等办法，事务规划不断扩大。

  （3）金属制品加速产品结构调整，加大军品产品开发、出产、出售，产销量增幅明显。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  陈说期内，公司经过非揭露发行向特定方针发行170,900,000股新股，征集资金总额9.5亿元，挂号新股于2021年4月2日在深圳证券买卖所上市，于2021年10月8日免除限售。本次非揭露发行A股股票为公司持续高质量展开奠定了坚决的根底，公司将以愈加优异的运运营绩和各项战略规划方针的完结来回馈出资者。详细详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）关于非揭露发行的相关公告。

  为充分调动公司高档管理人员及中心职工的积极性、职责感和使命感，有用将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合一同，一起重视公司久远展开，陈说期内公司《首期限制性股票鼓励计划（草案）》发布，到陈说宣布日，公司已完结向首期限制性股票鼓励计划鼓励方针颁发限制性股票事宜，下一步将处理股份挂号上市相关事宜。详细详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）关于股权鼓励的相关公告。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年4月18日（星期一）以现场结合通讯方法举行，董事王云琪、朱立、莫磊、唐荻以通讯方法参与。会议告诉已于2022年4月8日经过专人及电讯方法送达各位董事。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人（其间：以通讯方法到会会议4人）。会议由董事长毛海波先生掌管，公司监事及部分高管列席。会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

  《2021年度董事会作业陈说》及《独立董事2021年度述职陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2021年度财务决算及2022年度财务预算陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2021年度内部操控自我点评陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对公司2021年度内部操控自我点评陈说宣布了独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对公司2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说宣布了独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司拟以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金人民币1.39元（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本。剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配预案宣布后至施行期间，如公司总股本因为股权鼓励颁发挂号上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因此产生变化的，依照“出资者分配比例不变”的准则，分红金额相应调整。

  《关于2021年度赢利分配预案的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司2021年度赢利分配的预案宣布了独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  大华会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在公司2021年度的审计作业中，能遵从独立、客观、公平、公允的准则，顺利完结了2021年度财务陈说审计等作业，体现了杰出的作业操行和事务素质。为坚持审计作业的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度的审计组织。

  《关于续聘2022年度审计组织的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司续聘2022年度审计组织宣布了事前认可定见和独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可定见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  因为日常出产需求，公司估计2022年度产生相关买卖金额为3,268万元。公司将与各相关公司买卖秉承公平公平准则，遵从商场规矩及合同签署流程。

  《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司2022年度日常相关买卖估计宣布了事前认可定见和独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可定见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  依据公司出产运营需求，2022年度公司新增银行贷款不超越5亿元，有用期一年，额度内可翻滚运用。详细事宜授权公司法定代表人施行。

  依据公司运营展开及融资作业需求，为削减应收收据占用公司资金，进步公司流动财物的运用功率，公司拟持续与国内商业银行展开收据池事务，算计即期余额不超越5亿元，期限为自公司股东大会审议经过之日起1年。

  《关于展开收据池事务的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司展开收据池事务宣布了独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康展开做出了严重贡献。为进步独立董事作业的积极性，参照作业界其他上市公司独立董事的补贴水平，结合公司实践情况，经公司董事会薪酬与查核委员会提议，拟将公司独立董事补贴标准添加至每人每年8万（税前）。调整后的独立董事补贴标准自2022年1月1日开端履行。

  《关于添加独立董事补贴的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对添加独立董事补贴宣布了独立定见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司《2021年年度陈说》及其摘要详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  《2022年第一季度陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  公司依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规矩，定于2022年5月18日（星期三）下午2时举行公司2021年度股东大会，会议采纳现场结合网络投票的方法举行。

  《关于举行2021年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  2．股东大会的招集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议抉择经过，本次股东大会由董事会招集。

  3．会议举行的合法、合规性：本次股东大会的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。

  （2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月18日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年5月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  5．会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  （1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人，股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书见附件2）；

  本次股东大会审议的《关于2022年度日常相关买卖估计的计划》与前述相关买卖有利害联系的相关股东需逃避表决。一同，该类股东不行承受其他股东托付进行投票。

  2、上述提案已别离经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议经过，其间独立董事已就计划7、8宣布了事前认可定见，就计划4、5、6、7、8、10、16宣布了独立定见，此外相关股东在审议计划8时需逃避表决。详细内容请见2022年4月20日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上宣布的相关公告。

  3、以上计划将对中小出资者的表决独自计票。依据《上市公司股东大会规矩》的要求，股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时，对中小出资者（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当独自计票，并及时揭露宣布。

  2）法人股东凭运营执照复印件、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

  3）托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；

  4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号，不承受电线:30—15:30。

  本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

  1. 一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

  3.股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

  1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月18日（现场股东大会举行当日）上午9：15至15:00期间的恣意时刻。

  2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付___________先生/女士代表自己（本公司）到会中钢天源股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

  本公司整体监事确保公告内容的实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月18日（星期一）以现场结合通讯方法举行，其间监事王守业、刘本军以通讯方法参与会议。会议告诉已于2022年4月8日经过专人及电讯方法送达各位监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人（其间：以通讯表决方法到会会议2人）。会议由监事会主席王守业先生掌管。会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

  《2021年度财务决算及2022年度财务预算陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  监事会经审阅后以为，公司2021年度内部操控自我点评陈说契合《企业界部操控根本标准》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》等有关规矩。公司依据我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）、深圳证券买卖所的有关规矩，遵从内部操控的根本准则，依照本公司的实践情况，建立健全公司各环节的内部操操控度，确保了公司正常事务活动。公司内部操控自我点评陈说全面、实在、客观地反映了公司内部操控的实践情况。

  《2021年度内部操控自我点评陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司拟以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金人民币1.39元（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本。剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配预案宣布后至施行期间，如公司总股本因为股权鼓励颁发挂号上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因此产生变化的，依照“出资者分配比例不变”的准则，分红金额相应调整。

  监事会经审阅后以为：公司2021年度赢利分配预案契合我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩及《公司章程》中有关赢利分配的相关规矩，充分考虑了公司2021年度盈余情况、未来展开资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。

  《关于2021年度赢利分配预案的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  因为日常出产需求，公司估计2022年度产生相关买卖金额为3,268万元。公司将与各相关公司买卖秉承公平公平准则，遵从商场规矩及合同签署流程。

  监事会经审阅后以为：相关买卖内容与公司日常出产运营相关，定价公允、合理，没有危害公司及股东利益，相关董事在审议该计划是均逃避表决，会议抉择合法有用，赞同2022年度公司与相关方估计产生的日常相关买卖事项。

  《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（），一同刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《我国证券报》和《上海证券报》上。

  依据公司运营展开及融资作业需求，为削减应收收据占用公司资金，进步公司流动财物的运用功率，公司拟持续与国内商业银行展开收据池事务，算计即期余额不超越5亿元，期限为自公司股东大会审议经过之日起1年。

  监事会经审阅后以为：公司本次展开收据池事务，可以进步公司收据财物的运用功率和收益，不会影