本公司及董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月3日举行第五届董事会第十二次会议，审议经过《关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案》，决定于2021年9月23日举行公司2021年第2次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉如下：

  3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  网络投票时刻：选用深圳证券买卖所买卖系统投票的时刻：2021年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时刻：2021年9月23日上午9:15至下午15：00的恣意时刻。

  5、会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东可以在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能挑选现场投票（现场投票可以托付代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第2次投票效果为准。

  （1）凡2021年9月16日下午15:00买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会及参与会议表决；股东可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权托付书款式附后）

  8、现场会议举行地址：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份公司二楼会议室。

  上述提案现已公司第五届董事会第十二次会议审议经过，详细内容详见同日在指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《第五届董事会第十二次会议抉择公告》等相关公告。

  （1）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡进行挂号；托付代理人到会会议的，须持自己身份证、托付人股东账户卡和授权托付书进行挂号；

  （2）法人股东由法定代表人到会会议的，需持法人运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，需持自己身份证、法人运营执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡进行挂号。

  （3）异地股东可以信函或传真方法处理挂号，并附身份证及股东账户复印件，以便挂号承认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电线-12:00、13:00-16:00；2021年9月22日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00。

  （1）到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  （2）本次股东大会的现场会议会期半响，到会会议的股东食宿、交通费用自理。

  （3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  本次股东大会股东可以经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

  本次股东大会提案为非累积投票提案，关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2021年9月23日（现场股东大会举行当日）上午9：15，完毕时刻为2021年9月23日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权托付 先生(女士)代表本公司/自己到会上海摩恩电气股份有限公司2021年第2次暂时股东大会现场会议，并代表本公司/自己对会议审议的各项提案按本授权托付书的指示行使投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  注：1.各选项中，在“赞同”、“对立”或“放弃”栏顶用“√”挑选一项，多选无效，不填表明放弃。

  3.托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示，则受托人有权代表托付人就该等方案进行表决。

  为确保公司整体股东的合法权益，确保本次股东大会顺畅举行，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》等有关规矩，拟定会议纪律如下：

  1. 除契合条件到会会议的股东、公司董事、监事、高档办理人员、公司延聘的律师及董事会约请的人员外，公司有权依法回绝其他人员进入会场。

  2. 股东讲话由大会主持人组织，股东讲话时应先陈说所持股票数量和持股人称号。股东在股东大会上的讲话，应环绕本次大会所审议的方案，短小精悍，时刻准则上不超越5分钟，经主持人赞同后方可延长讲话时刻。主持人可组织公司董事、监事和其他高档办理人员等答复股东问题，与本次股东大会议题无关或触及国家秘密、公司商业秘密或或许危害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权回绝答复。方案表决开端后，大会将不再组织股东讲话。

  3. 股东参与股东大会，应当仔细实行其法定责任，会议开端后请将手机铃声置于无声情况，尊重和保护其他股东合法权益，确保大会的正常次序。若在会议举行中存在搅扰股东大会、寻衅滋事和侵略股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权依据《上市公司股东大会规矩》第二十二条的规矩责令其离场。如其不服从，工作人员可采纳相应的办法加以阻止。

  4. 与会股东应遵从大会工作人员组织，一起恪守并保护好股东大会次序和安全。为确保每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

  本公司及董事会整体成员确保本公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2021年9月3日下午14:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十二次会议在公司会议室以现场表决方法举行，会议应参与表决的董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议的会议告诉于2021年8月31日以电话及电子邮件方法告诉悉数董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。到会会议董事经审议，构成如下抉择：

  一、审议经过《关于公司出资建造新能源轿车电机专用扁型电磁线项意图方案》。

  依照公司运营展开战略，为习惯新能源轿车职业的敏捷展开，进一步拓宽公司在中高端电磁线的商场份额，进步公司盈余才能，公司拟出资建造年产能30,000吨新能源轿车电机专用扁型电磁线亿元，其间固定资产出资30,000万元，流动资金30,000万元。项目所需资金由公司自筹。

  《关于公司出资建造新能源轿车电机专用扁型电磁线项意图公告》同日发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  公司董事会拟定于2021年9月23日举行2021年第2次暂时股东大会审议相关方案。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行公司2021年第2次暂时股东大会的告诉》。

  本公司及董事会整体成员确保本公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本项目整体建造期大约为3年，项目建造及施行进程中，公司或许因商场危险、技能危险、资金危险等，导致无法完结预期出资收益。本项目提及的拟建产能、出资金额、营收等数值仅是公司在现在条件下进行的预估，并不代表公司对未来成绩的猜测，亦不构成对出资者的成绩许诺。公司将及时重视并活跃采纳有用对策和办法防备和操控危险，依据项目施行的展开情况，及时实行信息发表责任。敬请宽广出资者慎重出资，留意出资危险。

  依照上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）运营展开战略，为习惯新能源轿车职业的敏捷展开，进一步拓宽公司在中高端电磁线的商场份额，进步公司盈余才能，公司拟出资建造年产能30,000吨新能源轿车电机专用扁型电磁线项目（以下简称“本项目”）。

  本项目经公司第五届董事会第十二次会议审议全票经过，此出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及相关规矩，本项目在董事会审议经往后尚须提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。

  1. 项目称号：新能源轿车电机专用扁型电磁线. 项目施行主体：上海摩恩电气股份有限公司

  5. 项目建造内容：本项目拟新建厂房，规划在三年内构成新能源轿车电机专用扁型电磁线吨/年。本项目分二期施行，规划在2022年6月完结一期建造，完结年产能10,000吨；在2023年末前完结二期建造，完结年新增产能20,000吨。

  9. 项目投产后的运营数据猜测：本项目建成达产后，估计年新增产能30,000吨，可完结运营收入约30亿元。拟建产能、出资金额、营收等数值仅是公司在现在条件下进行的预估，并不代表公司对未来成绩的猜测，亦不构成对出资者的成绩许诺。

  本项目总出资6亿元，其间固定资产出资30,000万元，流动资金30,000万元。项目所需资金由公司自筹。

  在“碳达峰”、“碳中和”布景下轿车的电动化推行成为了全球首要国家的共同。一起，跟着我国经济的快速展开以及人们生活水平的进步，轿车普及率逐年攀升，但随同而来轿车尾气排放的污染问题也日益凸显，为完结节约能源和环境保护的国家展开战略方针，政府部门严密出台了相关方针，大力支持新能源轿车的展开，如《“十四五”国家战略性新兴工业展开规划》、《节能和新能源轿车技能道路规划大纲》等。国家在《新能源轿车工业展开规划（2021－2035年）》中清晰了新能源轿车在2025和2035年的展开方针，到2025年我国新能源轿车的出售量占轿车新车出售总量的20％左右。依据我国轿车工业协会数据显现，2020年我国轿车销量到达2531.1万辆，依据从前数据和未来我国经济展开趋势来看，前瞻估计未来我国轿车销量将以每年6％的增速进行添加，到2026年我国轿车新车出售量约为3590万辆，而新能源轿车销量按2025年的20％来计算，约能到达718万辆左右。因而，展开新能源轿车是全球轿车工业转型晋级绿色展开的必经之路，也是新时代我国轿车工业高质量展开的战略挑选。

  跟着新能源轿车的高速展开，作为新能源轿车中心部件的驱动电机的商场需求也进一步添加。电机作为新能源轿车中心三电系统之一，占到整车价值的5-10%，是新能源轿车工业链最为中心的零部件之一。电机的展开一直以整车需求为主，新能源轿车现在处于快速展开时期，产品质量快速进步，顾客对整车功用要求越来越高。整车对电驱动系统的首要要求是高功率、高功率密度、高集成性和低本钱。因而，小型化、高速化将是新能源轿车电机的首要展开趋势，而小型化必定要求电机功率密度有大幅度进步。扁线电机能量功率高、功率密度高、高集成度和低本钱化，有望快速代替传统圆线电机。扁线电机比较传统圆线pct，可在更小的铜线绕组合定子体积质量下完结相同电机功率，下降整车电耗一起进步续航，下降电池用量从而下降本钱，一起更小电机体积有利于完结电驱系统多合一集成。一起，扁线绕线方法带来的低内阻进步电机能量转化功率，这也是改进整车续航和电池本钱的重要要素。

  依据2020年新能源轿车销量前15名中，仅有三款选用了扁线月轿车的新能源轿车销量前15名中，扁线电机的浸透率大幅进步至27%。依据开源证券研究陈说显现，2025年新能源轿车驱动电机中扁线）公司具有了项目施行的人才、技能、商场等各项条件

  公司成立于1997年10月，由国内自然人建议，注册资本4.392亿元。运营范围为电线电缆及附件的研制、制造及出售。

  摩恩电气是我国电器工业协会会员单位、上海市电线电缆职业协会常务副会长单位、AAA级守合同重信誉企业、上海市科技小伟人企业、上海市专利试点企业。公司现现已过ISO9001质量办理系统认证、ISO14000环境办理系统认证、OHSAS18001工作健康安全办理系统认证。公司研制中心被审定为上海市级企业技能开发中心。公司深耕电线电缆职业多年，具有必定的人才、技能、品牌和商场出售优势。

  公司控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达”）自成立以来，引进了一批来自电磁线职业知名企业的专业办理团队，中心成员具有均匀超越二十年以上的高科技企业办理经验，中心团队曾运营的企业年产值超越二十亿元。

  江苏迅达出产的电磁线产品广泛使用于风力发电机、轨道交通牵引电机、干式变压器、电抗器等厂家，别离与中车集团、中车电机、湘潭电机、安徽鹰峰等国内著名企业树立了杰出的协作关系。比方，江苏迅达出产的薄膜烧结铜扁线用于湘潭电机海优势电项目、240级漆包铜扁线用于哈电集团广东大亚湾核电站项目，一起新开发的新能源电动轿车用200级漆包铜扁线已配套于襄阳中车的电动公交车及二汽商用车项目和安徽鹰峰比亚迪电动马达项目。根据上述优质的客户资源，一方面有利于公司与下流客户一起进行技能攻关，把握商场方向，不断增强研制、出产才能；另一方面，为新建的新能源轿车电机用扁平电磁线产品出售奠定了杰出根底。

  公司将充分发挥自己的优势，活跃努力地拓宽新能源轿车等范畴电磁线）公司具有区域优势

  本项目所在地坐落我国(上海)自由交易试验区临港新片区江山路2829号，土地为公司自有。

  临港有很厚重的工业根底。现在，集聚的工业项目超越500个，开始构成了新能源配备、海洋工程、智能制造、生物医药、人工智能等一批骨干企业，也集聚了一批国内外职业领军企业，如特斯拉、上海轿车。到2025年，将树立比较老练的出资交易自由化便当化准则系统，打造一批更高敞开度的功用型渠道，集聚一批国际一流企业，区域创造力和竞赛力显着增强，经济实力和经济总量大幅跃升。到2035年，建成具有较强国际商场影响力和竞赛力的特别经济功用区，构成愈加老练定型的准则效果，打造全球高端资源要素装备的中心功用，成为我国深度融入经济全球化的重要载体。

  园区共用工程配套完全，区域优势和准则优势显着，具有杰出的建造条件，有利于项目顺畅建造。

  根据新能源轿车职业整体需求添加与扁线电机浸透率进步两层要素影响之下，估计扁线商场需求有望爆发式添加，公司作为电磁线产品供货商，将适应商场展开趋势，展开扁线事务。故“新能源轿车电机专用扁型电磁线项目”的施行不光可以满意商场关于扁线产品的需求，也有利于完善公司的产品结构，扩展本身竞赛优势。

  本项目首要触及出产扁平电磁线，以供新能源轿车驱动电机配套运用，其顺畅施行不只可以进步产品的出售附加值，也能敏捷为公司带来可观的经济效益。此外，扁线的制造进程可以进一步把握新能源轿车驱动电机的使用及其特别需求，并反过来促进电磁线产品的改进进步，以带动整个电磁线职业技能和工艺的展开。一起，新能源轿车驱动电机用扁平电磁线产品一般直接依照客户要求进行规划，能有用缓解新能源驱动电机厂家在线材使用进程中遇到的特种线材产品开发周期长、样品开发出资本钱高级问题，在必定程度上将对新能源轿车工业链、供应链晋级做出活跃奉献。

  电磁线职业的展开与国民经济的展开亲近相关，受经济动摇的影响显着。国家微观经济运转所呈现出的动摇会使公司产品的商场需求具有显着的顺周期性。电磁线职业的崎岖与下流制造业休戚相关，而下流制造业易受微观经济环境改变的影响，从而使公司出产运营面对经济动摇的周期性影响。

  近年来，铜价呈现了大幅动摇，尽管职业遍及选用产品价格与铜价挂钩的定价准则，可以在较大程度上对冲铜价动摇对企业运营的影响，但若铜价大幅动摇仍将给企业出产运营带来晦气影响。

  扁线电机出产线倍，一起扁线电机对产品的共同性要求高，技能难度大，需求投入精度较高的自动化伺服设备，焊接设备，hair-pin线构成形设备和工装模具等。且因公司自有资金较少，存在必定的资金缺口，需靠内外部融资处理资金问题，资金筹集进展和施行进展存在不确定性。

  项目整体建造期为3年，项目建造及运营进展存在较大不确定性，期间影响要素较多，存在建造延期不能准时交付运用的危险。鉴于项目整体建造期较长，运转投产初期收入和赢利较低，成绩影响存在较大不确定性。

  综上，公司在未来建造及运营进程中或许遭到微观经济、职业方针、商场环境及运营办理等要素影响，对此，公司将采纳活跃的展开规划和运营策略，亲近重视职业展开动态，活跃防备及化解各类危险，以取得杰出的出资报答。

  跟着新能源轿车等职业的敏捷展开，必将带动特种电磁线尤其是扁线的展开，商场前景宽广，不只进一步安定公司职业位置，也将成为公司新的赢利添加点。本次对外出资不会对公司财务及运营情况发生严重晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。本项意图施行对公司2021年运营效果暂不发生严重影响，成功施行后将促进公司在电磁线范畴的潜力更大开释，有利于树立公司在该产品范畴的名誉，拓宽与高端品牌商的协作根底，进步公司在细分商场的占有率，契合整体股东的利益。

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